公告日期：2025-09-06

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-040
中银国际证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海中银大厦 40 楼会议室（上海市浦东新区银城中
路 200 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,099

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,542,897,924

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.5399

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司代职董事长周冰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,521,072,018 98.5854 21,510,406 1.3942 315,500 0.0204

2、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,541,725,024 99.9240 959,100 0.0622 213,800 0.0138

3、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,541,700,524 99.9224 952,200 0.0617 245,200 0.0159

4、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,541,365,124 99.9007 1,284,700 0.0833 248,100 0.0160

5、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 ……
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