公告日期：2025-06-28

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-021
中银国际证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 421

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,429,217,772

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.4477

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进
行。本次会议由公司代职董事长周冰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,427,487,867 99.8790 1,472,505 0.1030 257,400 0.0180

2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,427,513,767 99.8808 1,496,205 0.1047 207,800 0.0145

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,427,523,167 99.8814 1,535,005 0.1074 159,600 0.0112

4、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,427,442,467 99.8758 1,539,805 0.1077 235,500 0.0165

5、 议案名称：中银证券 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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