公告日期：2025-08-29

宁波拓普集团股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波拓普集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，制定本细则。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第二条 总裁的任职资格：

(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

(五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 5 年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(六)被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限未满的；

(七)被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易场所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年；

（九）因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券服务机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾 5 年；

（十）法律、行政法规、部门规章或者公司董事会规定的其他情况。

违反以上规定聘任总裁的，该聘任无效。总裁在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第四条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公司设总裁 1
名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可设立副总裁若干名。

第五条 公司总裁、副总裁、财务负责人等聘任程序采取下列方式：

(一)总裁由董事长提名，经董事会审议决定后，由董事会决定聘任；

(二)副总裁、财务负责人等由总裁提名，由董事会审议决定后，由董事会决定聘任。

公司解聘总裁、副总裁、财务负责人分别采用下列方式：

(一）解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘意向和理由，由董事会审议决定；

(二) 解聘公司副总裁、财务负责人，应由董事长或总裁提出解聘意向和理由，由董事会审议决定。

第三章 总裁的权限和职责

第六条 总裁行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；

(二)组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(三)组织实施公司年度经营计划；

(四)组织实施公司投资方案；

(五)拟订公司内部管理机构设置方案；

(六)拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；

(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

(八)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(九)《公司章程》和董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。

第七条 总裁应履行下列职责：

(一)总裁对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

(二)遵守国家法律、法规和《公司章程》；

(三)执行董事会决议；

(四)完成预定的经营管理目标和指标；

(五)定期或不定期向董事长及董事会报告工作；接受审计委员会质询和监……
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