公告日期：2025-08-29

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-069
宁波拓普集团股份有限公司

关于不再设置监事会并修订《公司章程》

及修订、制定公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，进一步完善治理结构，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于公司不再设置监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。公司结合实际情况对《公司章程》及相关治理制度进行修订、制定和废止。本次修订章程后，公司不再设置监事会，原监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，积极履行企业社会责任，促进公司的可持续发展，公司拟搭建ESG管治架构，将董事会下设的“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订《董事会战略与投资委员会议事规则》，增加ESG相关职责。具体情况如下：

一、本次制定、修订及废止的制度清单

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 监事会议事规则 废止 是

2 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

3 舆情管理制度 制定 否

4 股东会议事规则 修订 是

5 董事会议事规则 修订 是

6 董事会审计委员会议事规则 修订 否

7 董事会提名委员会议事规则 修订 否

8 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

9 董事会战略与ESG委员会议事规则 修订 否

10 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动管理制度

11 独立董事制度 修订 是

12 独立董事年度报告工作制度 修订 否

13 独立董事专门会议工作制度 修订 否

14 会计师事务所选聘制度 修订 是

15 募集资金管理制度 修订 是

16 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

17 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

18 投资者关系管理制度 修订 否

19 信息披露管理制度 修订 否

20 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否

21 重大事项内部报告制度 修订 否

22 总裁工作细则 修订 否

23 董事会秘书工作制度 修订 否

24 期货和衍生品交易管理制度 修订 否

25 对外担保管理制度 修订 否

26 内部审计制度 修订 否

二、《公司章程》具体修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，公司对《公司章程》的修订中，关……
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