公告日期：2025-06-18

招商证券股份有限公司关于

宁波拓普集团股份有限公司

变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规规定，对公司拟变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的事项进 行了专项核查，具体核查情况如下：
一、变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额
为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。

以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情
况况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 募集资金
号 拟投入金额

1 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能 120,000.00 60,000.00
件项目

序 项目名称 投资总额 募集资金

号 拟投入金额

2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目 156,297.38 75,000.00

3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目 28,586.10 10,000.00

4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套 203,610.72 83,000.00

热管理系统项目

5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目 114,648.87 50,000.00

6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽 48,730.39 19,843.78

车内饰功能件项目

7 湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽 81,556.29 15,000.00

车内饰功能件系统项目

8 智能驾驶研发中心项目 44,400.00 37,000.00

- 合计 783,429.75 349,843.78

（二）变更部分募集资金用途概况

公司本次拟将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的“宁波前湾年

产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目”（以下简称“原
……
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