公告日期：2025-08-25

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-049
河南明泰铝业股份有限公司

关于出售参股公司股权的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易简要内容:焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）拟以发行股份方式购买开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）股权，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）拟同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业 2.50%的股权。本次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为 5.39 元/股，公司预计通过本次交易获得焦作万方149,025,974 股股份，本次交易不涉及支付现金对价。

本次交易不构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议
标准,已经公司 2025 年 8 月 22 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次交易事项尚需获得焦作万方股东会审议通过，交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司原持有三门峡铝业 2.50%的股权，焦作万方拟向三门峡铝业部分股东发行股份购买其所持三门峡铝业合计 99.4375%股权，根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告，三门峡铝业100%股权最终评估值为3,213,600.00万元，经协商，三门峡铝业 100%股权作价为 3,213,000.00 万元，即公司持股部分对应的股权作价为 80,325.00 万元，本次焦作万方发行股份购买资产的发行价
格为 5.39 元/股，明泰铝业可获得 149,025,974 股股份，本次交易不涉及支付现金对价。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业股权的议案》，同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业 2.50%的股权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。

本次交易事项尚需获得焦作万方股东会审议通过，交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方的基本情况

法人/组织名称 焦作万方铝业股份有限公司

统一社会信用代码 91410000173525171F

成立日期 1996/11/27

注册地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

主要办公地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

法定代表人 喻旭春（工商变更中）

注册资本 119219.9394 万元

铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售;金属及非金属制
品销售;普通货物运输;企业经营本企业或本企业成员
主营业务 企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业或本
企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办
中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;在境外

期货市场从事套期保值业务(凭境外期货业务许可证经
营);按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务;销
售矿产品、建材及化工产品(不含易燃易爆等危险化学
品);销售针纺织品、日用品、钢铁、铝矾土。涉及许可
经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

主要股东/实际控制人 无控股股东，实际控制人为钭正刚

（二）交易对方的主要财务数据如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。