公告日期：2025-08-23

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-046
河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 12 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8月 22 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，使用2023年向特定对象发行股票募集资金额度不超过3亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
（四）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》。

公司董事会于2025年4月22日制定《河南明泰铝业股份有限公司股东未来分红回报规划（2025年-2027年）》，为提高投资者回报力度，拟制定《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大资金支出等情形发生，计划2026年-2028年每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，年内多次分红的，进行累计计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会召开日期另行通知。

三、上网公告附件

（一）《明泰铝业 2025 年半年度报告及其摘要》；

（二）《明泰铝业 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（三）《明泰铝业关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》；
（四）《明泰铝业未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 23 日

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