公告日期：2025-06-18

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-033
河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 7 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 6月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体出席董事共同推举，会议由董事刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举刘杰先生为公司董事长的议案》；

选举刘杰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于选举马星星先生为公司副董事长的议案》；

选举马星星先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于聘任柴明科先生为公司总经理的议案》；

经董事长提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意聘任柴明科先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意继续聘任雷鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理的议案》；

经总经理提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》；

经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查通过，全体出席董事一致同意继续聘任孙军训先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任景奇浩先生为公司证券事务代表的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，全体出席董事一致同意聘任景奇浩先生为公司证券事务代表，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；
第七届董事会审计委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

召集人：赵引贵；委员：周晓东、化新民。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬委员会委员的议案》；
第七届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

召集人：周晓东；委员：黄建中、柴明科。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。
第七届董事会提名委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

召集人：黄建中；委员：赵引贵、刘杰。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。

三、上网公告附件

（一）《明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）《明泰铝业 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月……
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