公告日期：2025-06-27

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2025-036
中国电力建设股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建
科技创新产业园 A 座 806 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,940

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,788,113,663

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 56.8212

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事8人，出席5人，独立董事孙子宇、张国厚及董事刘易因工作原因未能出席本次会议；

2．公司在任监事5人，出席4人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议；
3．公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；

4．公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,711,728,417 99.2196 71,655,427 0.7321 4,729,819 0.0483

2．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,758,407,512 99.6965 25,452,132 0.2600 4,254,019 0.0435

3．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,758,461,712 99.6971 25,299,732 0.2585 4,352,219 0.0444

4．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度财务会计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 9,758,169,502 99.6941 25,471,042 0.2602 4,473,119 0.0457

5．议案名……
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