公告日期：2025-08-28

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-070

平顶山天安煤业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。公司董事会拟对《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其附件《平顶山天安煤业股份有限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）《平顶山天安煤业股份有限公司党委会议事规则》（下称“《党委会议事规则》”）《平顶山天安煤业股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”）相关条款进行对应修订，《平顶山天安煤业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。现将本次修订情况汇报如下：

一、对《公司章程》《股东会议事规则》《党委会议事规则》《董事会议事规则》全文中涉及“监事会”“监事”的相关表述均予以删除；

二、因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整；对不影响条款含义的字词进行调整，如“或”改为“或者”、“须”改为“应当”、数字大小写变化等；

三、除上述修订内容之外的其他内容修订具体如下：

（一）《公司章程》修订内容

修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为维护平顶山天安煤业股份有限 第一条 为维护平顶山天安煤业股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，践行可持续发展理念，根据《中华称《公司法》）、《中华人民共和国证券 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》（以下简称《证券法》）、《中国共 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以产党章程》（以下简称《党章》）、《国 下简称“《证券法》”）、《上市公司章有企业章程制定管理办法》、《上市公司 程指引》《上市公司治理准则》和其他有独立董事管理办法》、《上市公司章程指 关规定，并结合公司的实际情况，制定本引》和其他有关规定，并结合公司的实际 章程。
情况，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司（以下简称公
公司经原国家经济体制改革委员会体改生 司）。公司经原国家经济体制改革委员会[1998]29 号文《关于同意设立平顶山天安 体改生[1998]29 号文《关于同意设立平顶煤业股份有限公司的批复》批准，以发起 山天安煤业股份有限公司的批复》批准，设立方式设立；在原河南省工商行政管理 以发起设立方式设立；在河南省市场监督
局（现更名为：河南省市场监督管理局） 管理局注册登记，于 1998 年 3 月 17 日取
注册登记，并于 1998 年 3 月 17 日取得了 得了营业执照，统一社会信用代码为：
企业法人营业执照，营业执照号码为豫工 91410000727034084A。

商企 17001379-5；后于 1999 年 10 月 20

日 换 取 了 注 册 号 为 豫 工 商 企

4100001004059 的企业法人营业执照。2016
年 5 月 31 日，营业执照号码变更为统一社
会信用代码 91410000727034084A。

第三条 公司于 2006 年10 月 24 日经中国 未修改

证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民

币普通股 370,000,000 股，于 11 月 23 日

在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：平顶山天安煤业股份有限公司
英文名称：PINGDINGSHAN TIANAN COAL
MINING CO.，LTD.
第五条 公司住所：
河南省平顶山市矿工中路 21 号，邮政编
码：467099。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币

231521.5955 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条 董事长……
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