公告日期：2025-08-01

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-064
转债代码：113066 转债简称：平煤转债

平顶山天安煤业股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成调整“平煤转债”
转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因限制性股票回购注销需调整“平煤转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情
况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

113066 平煤转债 2025/8/1 全天 2025/8/1 2025/8/4
牌

●调整前转股价格：人民币 7.51 元/股

●调整后转股价格：人民币 7.52 元/股

●转股价格调整的生效日期：2025 年 8 月 4 日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，平顶山天安煤
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行 2,900 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 29 亿元，债券期限为发行
之日起六年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），“平煤转债”自 2023

年 9 月 22 日起可转换为本公司股份，本次调整前的转股价格为 7.51 元/股。

一、本次限制性股票回购注销的基本情况

2025 年 5 月 19 日，公司根据 2020 年第四次临时股东大会的授权，召开第九
届董事会第四十三次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。鉴于公司 2024 年相关业绩指标未能完成《激励计划》第三个解除限售期的行权条件，本次限制性股票不予解锁。公司将对 629 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的 579.78 万股(占公司总股本的 0.23%)限制性股票进行回购注销。回购价格按照授予价格加银
行同期存款利息执行。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所
网站及指定披露媒体刊登的《平煤股份关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

公司已于 2025 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成上述限制性股票回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露的
《平煤股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-059）。
二、本次回购注销限制性股票对公司可转换公司债券转股价格的影响

根据《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式对“平煤转债”转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），公司回购注销股份适用增发新股或配股的调整。
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k
为增发新股或配股率。

“平煤转债”按上述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P0=7.51 元/股

A=3.12 元/股，k≈-0.23%

P1=（P0+A×k）/（1+k）=7.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“平煤转债”转股价格由原来的
7.51 元……
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