公告日期：2025-08-29

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-060
齐鲁银行股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通
知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在济南市
历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事7 名，实际出席监事 7 名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2025 年半年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年半年度报告及其摘要。

经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于不再设立监事会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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