公告日期：2025-07-05

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-075
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 16:00 点在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于确定向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 18 日，在连续 16 个交易日中，公司股票
已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.24 元/股），已触发
“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第三次临时股东会授权，结合公司实际情况，同意将“旗滨转债”转股价格由 6.12 元/股向下修正为 5.43元/股。

本次修正后的“旗滨转债”转股价格自 2025 年 7 月 8 日起生效。“旗滨转
债”于 2025 年 7 月 7 日停止转股，2025 年 7 月 8 日起恢复转股。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年七月五日

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