公告日期：2025-07-19

此 乃 要 件 請 即 處 理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有長城汽車股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）

建議修改公司章程及相關議事規則

建議取消監事會及廢除監事會議規則

建議修改部分公司治理制度

及

股東特別大會通告

本公司謹訂於2025年8月8日（ 星 期 五 ）下 午 2時正假座中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第310至311頁。無論　閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股東須盡快親身或以郵寄方式將代表委任表格送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東特別大會及彼等之任何續會（視屬何情況而定）指定舉行時間前24 小時。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會或彼等之其任何續會，並於會上投票。
如　閣下擬親自或委派代表出席股東特別大會，則須於2025年8月4日（星期一）或之前將填妥的回執送達本公司的董事會秘書處（就H股股東而言）。
* 僅供識別

2025年7月18日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件...... 3

1. 緒言 ...... 3

2. 建議修改公司章程及相關議事規則...... 4

3. 建議取消監事會及廢除監事會議事規則 ...... 4

4. 建議修改部分公司治理制度 ...... 5

5. 股東特別大會 ...... 5

6. 暫停辦理股東登記手續期間及記錄日期 ...... 5

7. 以投票方式表決...... 6

8. 推薦建議 ...... 6

9. 其他資料 ...... 6

附錄一 修改公司章程詳情...... 7

附錄二 長城汽車股份有限公司股東會議事規則（修訂稿）...... 215

附錄三 長城汽車股份有限公司董事會議事規則（修訂稿）...... 242

附錄四 長城汽車股份有限公司獨立董事工作制度（修訂稿）...... 273

附錄五 長城汽車股份有限公司對外投資管理制度（修訂稿）...... 286

附錄六 長城汽車股份有限公司對外擔保管理制度（修訂稿）...... 295
– i –

目 錄

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。