公告日期：2025-07-19

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-087
转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年7月18日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第八届董事会第四十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于 2025 年半年度业绩快报议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

二、审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市
公司章程必备条款》已于 2023 年 3 月 31 日废止，新《中华人民共和国公司法》于 2024
年 7 月 1 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修改，并出具修改后的《公司章程》。

授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修改《公司章程》向相关机关办理修改、申请审批、登记、备案及其他相关事宜。

（详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》、《长城汽车股份有限公司章程（修订稿）》、《长城汽车股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》及《长城汽车股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《长城汽车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

（详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议《关于修改部分公司治理制度的议案》

本公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司修改了部分治理制度，具体情况如下：

是否需股

序号 制度名称 东大会审

议

1 长城汽车股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 是

2 长城汽车股份有限公司对外投资管理制度（修订稿） 是

3 长城汽车股份有限公司对外担保管理制度（修订稿） 是

4 长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则（修订稿） 是

5 长城汽车股份有限公司董事会审计委员会实施细则 否

6 长城汽车股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会管理制度 否

7 长城汽车……
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