公告日期：2025-09-04

中国人寿保险股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月二十五日 北京

2025 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）上午九时
三十分开始

二、现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国
人寿广场 A 座二层多功能厅

三、网络投票时间：2025 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会
五、会议议程：
(一) 宣布会议开始
(二) 介绍会议基本情况、监票人和计票人
(三) 审议各项议案
(四) 填写表决表并投票
(五) 休会、统计表决结果
(六) 宣布现场表决结果
(七) 宣读法律意见书

2025 年第一次临时股东大会文件目录

1.关于不再设立监事会的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5.关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案

议案一：

关于不再设立监事会的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局相关规定，结合公司实际，本公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》以及监管规则中规定的监事会职权，并在董事会中设置职工董事。本公司将相应修订《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关公司治理制度。
上述调整自本公司股东大会审议通过本项议案及关于修订《公司章程》的议案，且收到国家金融监督管理总局对修订后的《公司章程》核准批复后生效。

本公司第八届监事会监事任期届满后不再换届，依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至本公司不再设立监事会的调整生效之日。

中国人寿保险股份有限公司董事会
议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、监管规定，为健全公司治理体系、满足法律法规和外部监管规范，结合公司治理实践情况，公司对《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体内容请见所附的《中国人寿保险股份有限公司章程》修订对照表。

本次修订已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准如下事项：

（一） 批准本次《公司章程》修订，同意报国家金融监督
管理总局核准。

（二）授权公司董事会及其授权人后续根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求对《公司章程》作其认为必须且适当的相应修订，直至获得监管核准。

本次章程修订尚待国家金融监督管理总局核准后生效。

附件：《中国人寿保险股份有限公司章程》修订对照表

中国人寿保险股份有限公司董事会

附件：

《中国人寿保险股份有限公司章程》修订对照表

序号 原条款 序号 修订条款

（原） （修订后）

中国人寿保险股份有限公司（简称“公司”）系依照《中

华人民共和国保险法》（简称《保险法》）、《中华人民共 中国人寿保险股份有限公司（简称“公司”）系依照《中华人民共
和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 和国保险法》（简称《保险法》）、《中华人民共和国公司法》（简称
法》（简称《证券法》）、《国务院关于股份有限公司境外 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、原《国
募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）、《国 务院关于股份有限公司……
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