公告日期：2025-08-15

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-045
明阳智慧能源集团股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开
了公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权，确保公司正常运作。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况,公司拟对《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。本次修改包括：

1、全文“股东大会”调整为“股东会”，“首席财务官”调整为“首席财

务官（财务负责人）”；

2、因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会权利，公司不再设置监

事会，删除“监事”“监事会”等相关描述；

3、除前述两类修订外，其他修订情况如下：

修改前 修改后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境 券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和其他有关规 外发行证券和上市管理试行办法》和其他有关规定，
定，制订本章程。 制定本章程。

第五条 第五条

公司住所：中山市火炬开发区火炬路 22 号，邮政 公司住所：中山市火炬开发区火炬路 22 号，邮政编
编码：528437。 码：528437。

公司电话号码：0760-2813 8632
公司传真号码：0760-2813 8974

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或……
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