公告日期：2025-08-15

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-043
明阳智慧能源集团股份公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年8月14日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董
事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 9人，实到 9 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会认为，公司根据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，拟对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司董事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司工商变更登记及章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制
定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）与《明阳智慧能源集团股份公司章程》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《股东会议事规则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《股东会网络投票工作制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会议事规则》
与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会审计委员会实施细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会薪酬与考核委员会实施细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会提……
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