公告日期：2025-08-19

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-096
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 5 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。因公司经营业务需要，
公司于 2025 年 8 月 11 日召开了董事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议
届次顺延至第四次会议。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年中期不进行利润分配的议案》

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司 2025 年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报
表归属于上市公司普通股股东的净利润为 373,430,690.15 元，经营活动产生的
现金流量净额-1,098,546,079.43 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 340,353,755.33 元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司 2025 年中期不派发现金红利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及
其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2025 年 1 月 8 日至 2025 年 8 月 15 日，公司通过可转换公司债券转股新增
股本 218,191,316 股，公司总股本由 1,485,497,314 股增加至 1,703,688,630
股 , 注 册 资 金 相 应 增 加 218,191,316 元 ， 由 1,485,497,314 元 变 更 为
1,703,688,630 元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露……
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