公告日期：2025-08-19

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司经营管理效率，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）和其他有关规定，特制定本工作细则。

第二条 本工作细则主要适用于公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）和财务负责人等高级管理人员。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。

第四条 公司设副总经理 9 名，财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会
决定聘任或解聘。副总经理和财务负责人作为总经理的助手，协助总经理做好工作。

第五条 总经理任职应当具备以下条件：

(一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；

(二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三) 具有企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规；

(四) 具有良好的个人修养，诚信勤勉、廉洁奉公、公道正派、知人善用；
(五) 具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
(五) 个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六) 被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
(七) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

(八) 法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所规定的其他内容。

违反前款规定聘任总经理的，该聘任无效。

第七条 总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职具体程序和办法按照总经理与公司签订的聘任合同执行。

第八条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第三章 总经理的职权与职责

第九条 总经理应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的职权范围内行使职权。

总经理列席董事会会议，非董事席位的总经理在董事会上没有表决权。

第十条 副总经理行使下列职权：

(一) 执行总经理、总经理办公会议决定，协助总经理管理公司生产、运营、工程、市场、人力、行政及财务等工作；

(二) 根据年度工作计划，制定分管业务的工作计划，负责分管业务计划的目标分解、落实和追踪考核；

(三) 检查分管业务重要合同和协议的执行情况；

(四) 在副总经理职责范围内签发有关业务文件；

(五) 总经理因故不能履行职务时，受总经理的委托代行总经理职权。

第十一条 财务负责人行使下列职权：

(一) 负责建立健全会计核算体系、公司财务报表的编制和财务信息的披露；

(二) 负责公司的财务预决算的审核；

(三) 负责资金统筹调度和贷款安排；

(四) 负责投资项目的评审；

(五) 协调各职能部门、基层单位与财务部门的关系；

(六) 负责总经理、总经理办公会议委派的其他工作。

第十二条 总经理对公司负有以下责任和义务：

(一) 总经理应当向董事会报告公司经营情况、重大合同的签订、执行情
况、资金运用情况和盈亏情况等，并且必须保证该报告的真实性。

(二) 总经理研究决定公司经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

(三) 总经理应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行忠实和勤……
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