公告日期：2025-08-23

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-045
中信重工机械股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证

并暂缓实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 22 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中
信重工”“公司”）召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司募集资金投资项目高端耐磨件制造产线智能化改造项目（以下简称“高端耐磨项目”）重新论证并暂缓实施，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）
人 民 币 12,484,371.91 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
815,978,425.74元。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金总额为82,846.28万元。鉴于扣除发行费用后，本次向
特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司2023年9月向证监会报
送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投
入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于2024年7月
25日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募
集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额
不变。调整后的投资项目基本情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金金 募集资金金
号 额（调整前） 额（调整后）

1 面板盒体关键装备生产线建设项目 42,036.35 37,375.10 36,811.88

2 高端耐磨件制造产线智能化改造项目 18,003.38 15,559.30 15,324.83

3 重型装备智能制造提升工程建设项目 18,508.00 5,058.00 4,981.78

4 补充流动资金及偿还银行借款 30,253.88 24,853.88 24,479.35

合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

公司募集资金存放与实际使用情况详见公司同日披露的《中信重
工 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、部分募投项目重新论证并暂缓实施的情况

（一）项目具体情况

公司高端耐磨项目围绕公司主营业务开展，符合公司的整体战略
发展方向。2024 年 7 月，公司募集资金到位。截至目前，该项目的
建设进度比原计划延缓。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司高端耐磨项目虽签订了部
分合同，但暂未投入募集资金，需结合行业最新技术、市场需求进行
重新论证。

（二）重新论证并暂缓实施的原因及后续安排

自高端耐磨项目实施以来，行业技术工艺、材质配方、市场需求及竞争格局持续演进，行业对耐磨产品的材质配方及工艺提出了新的要求，橡胶衬板、陶瓷衬板、钢橡复合衬板等新兴材质衬板相继涌现，原募投项目主要规划生产金属衬板，项目方案需依据市场条件和技术新要求进行调整并统筹考虑。基于当前市场环境和技术发展趋势的综合评估，按原定方案继续推进，该项目的未来效益可能与初始预期存在偏离。为审慎管理募投项目、提升募投资金使用效率并维护公司及投资者利益，……
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