公告日期：2025-08-23

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《中信重工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提升公司质量为基础，为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的和基本原则

第三条 市值管理的目的旨在立足提升公司质量，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，结合自身情况依法依规运用并购重组、股权激励、现金分红等各类方式，促进公司投资价值合理反映公司内在质量。

第四条 市值管理的原则

（一）以公司质量为基础原则：上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。

（二）合规性原则：公司应当依法依规运用并购重组、股权激励、股份回购等方式开展市值管理，严禁内幕交易、操纵股价等违法行为。

（三）投资者利益优先原则：公司在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中应充分考虑投资者利益和回报，以投资者利益优先。

（四）诚信透明原则：公司要在开展市值管理活动中注重诚信，加强投资者关系管理，增强信息披露透明度。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同参与，董事会秘书具体组织。董事会办公室是市值管理工作的执行部门，公司其他各职能部门及下属公司应积极配合，负责对相关经营、财务等信息的归集工作提供支持，共同参与公司市值管理工作。

第六条 工作职责

（一）董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就上市公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

董事会在建立董事、高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。

（二）董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映上市公司质量。

（三）董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增
进投资者对上市公司的了解。

董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。

（四）董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

（五）董事会办公室负责市值管理工作的具体执行，协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露、舆情监测分析等具体工作。

（六）公司其他各职能部门及下属公司应积极配合，负责对相关经营、财务等信息的归集工作提供支持，共同参与公司市值管理工作。
第四章 市值管理的方法与方式

第七条 上市公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一）信息披露。公司应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，持续提升信息披露的易读性、有效性，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时，加强自愿性信息披露，遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，保持信息披露的持续性和一致性。

（二）投资者关系管理。公司应当持续加强与投资者沟通交流工
作，持续关注投资者关切点，畅通多元沟通途径，常态化开展业绩说明会、路演、分析师会议、线上/线下交流会等多样化投资者关系活动，积极向市……
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