公告日期：2025-08-29

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-079

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届
董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日在上海市
太仓路 200 号上海医药大厦 1101 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2025 年半年度报告及摘要》

本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《上海上实集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》

本议案已提交公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会

二零二五年八月二十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。