公告日期：2025-08-30

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-047
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集
团）股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 896

其中：A 股股东人数 895

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,984,459,512

其中：A 股股东持有股份总数 4,679,133,871

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,305,325,641

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.206311

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.637919

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.568392

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关

事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,678,066,796 99.977195 218,310 0.004666 848,765 0.018139

H 股 1,303,413,961 99.853548 988,821 0.075752 922,859 0.070700

普通股合计： 5,981,480,757 99.950225 1,207,131 0.020171 1,771,624 0.029604

公司监事会自修订后的《公司章程》获监管机构核准生效之日起正式撤销。

2、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 4,614,336,503 98.615185 59,829,058 1.278635 4,968,310 0.106180

H 股 712,593,7……
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