公告日期：2025-08-15

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：02601）

董 事 会 会 议 通 知

中 国 太 平 洋 保 险（集 团）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）兹 通
告 谨 定 於2025年8月28日（星 期 四）举 行 董 事 会 会 议，以 审 议 及 批 准 本 公 司
截至2025年6月30日止六个月之中期业绩及其发布，并处理其他有关事项。
承 董 事 会 命

中 国 太 平 洋 保 险（集 团）股 份 有 限 公 司
傅 帆

董 事 长

香 港，2025年8月14日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 执 行 董 事 为 傅 帆 先 生 和 赵 永 刚 先 生；非 执 行 董 事
为 黄 迪 南 先 生、王 他 竽 先 生、陈 然 先 生、周 东 辉 先 生、路 巧 玲 女 士 和John
Robert DACEY先 生；和 独 立 非 执 行 董 事 为 陈 欣 女 士、林 婷 懿 女 士、罗 婉
文 女 士、金 弘 毅 先 生 和 姜 旭 平 先 生。

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