公告日期：2025-08-12

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-040
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日

至2025 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 √ √

司不再设立监事会相关事项的议案

2 关于修订《中国太平洋保险（集团）股份 √ √

有限公司章程》的议案

3 关于修订《中国太平洋保险（集团）股份 √ √

有限公司股东会议事规则》的议案

4 关于修订《中国太平洋保险（集团）股份 √ √

有限公司董事会议事规则》的议案

关于选举王昱华女士为中国太平洋保险

5 （集团）股份有限公司第十届董事会非执 √ √

行董事的议案

关于选举黄显荣先生为中国太平洋保险

6 （集团）股份有限公司第十届董事会独立 √ √

非执行董事的议案

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 7 月 30 日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届
监事会第七次会议审议通过，相关内容分别详见 2025 年 7 月 31 日的《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 特别决议议案：1、2、3、4
(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过……
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