公告日期：2025-07-31

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-037
重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司第十届董事会第十五次会议通知于2025年7月24日以书面方式发出，
并于 2025 年 7 月 30 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事
13 人，亲自出席会议的董事 13 人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、监管制度有关要求，本公司拟撤销监事会，由董事会审计与关联交易控制委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，并修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。
上述调整自本公司股东大会审议通过本议案及《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》，且《公司章程》获监管机构核准后生效。本公司现任监事、监事会仍应当继续履职至《公司章程》获监管机构核准生效之日止。届时，《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>
的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的《公司章程》自监管机构核准后生效。

具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对股东会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的股东会议事规则自监管机构核准修订后的《公司章程》后生效。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对董事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的董事会议事规则自监管机构核准修订后的《公司章程》后生效。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于提名王昱华女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名王昱华女士为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，并有资格在本公司股东大会选举后连选连任。王昱华女士的董事任职资格须得到监管机构核准。

同意将该议案提交股东大会审议。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

王昱华女士的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于提名黄显荣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事候选人的议案》

同意提名黄显荣先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，并有资格在本公司股东大会选举后连选连任。黄显荣先生的独立非执行董事任职资格须得到监管机构核准。

同意将该议案提交股东大会审议。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

黄显荣先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。