公告日期：2025-06-27

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-043
中国铝业股份有限公司

2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会

及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公
司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席 2024 年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 2,534

其中：A 股股东人数 2,533

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,123,169,803

其中：A 股股东持有股份总数 6,228,475,757

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 894,694,046

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.5209
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.3057

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2152

2.出席 2025 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 2,533

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,228,475,757

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 47.1438

权股份总数的比例（%）
3.出席 2025 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,023,308,756

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 25.9462

权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别
股东会由公司董事会召集，公司代行董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 会议应出席董事8人，实际出席6人，公司原非执行董事陈鹏君先生、原独立非执
行董事邱冠周先生因其他公务未能出席本次会议；江皓先生以非执行董事候选人
身份出席会议、李小斌先生以独立非执行董事候选人身份出席会议；
2. 会议应出席监事5人，实际出席1人，公司监事会主席林妮女士，监事张文军先生、
丁超先生及王金琳女士因其他公务未能出席本次会议；
3. 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）2024 年年度股东会
非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,217,412,388 99.8223 5,431,215 0……
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