公告日期：2025-08-30

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-041
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 28 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场
加视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生 4 人待任职资格经监管部门核准后方可行使表决权。会议由董事长赵小中主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：

一、《长沙银行股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025 年半年度报告》及摘要）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二、长沙银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2025 年中期利润分配方案的公告》）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

三、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案

董事会同意本行股东长沙房产（集团）有限公司将其所持本行8,450 万股股权解质押后再质押给中信证券股份有限公司，质押期限1 年。本次质押登记完成后，本行将及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于长沙银行股份有限公司与董事、高级管理人员及相关关联方开展关联交易的议案

在未达到国家金融监督管理总局重大关联交易标准的情况下，董事会同意本行与董事、高级管理人员及相关关联方开展日常金融产品、服务等一般关联交易。日常金融产品、服务等交易包括但不限于一般性存款、支付结算、信用卡、个人贷款、购买财富管理类金融产品等授信类、资产转移类、服务类、存款和其他类型的关联交易。前述关联交易遵循一般商业原则、按市场公允条件、依法合规开展。如前述交易单笔或累计达国家金融监督管理总局重大关联交易标准，或属于其他监管机构认为须提交董事会、股东会审议的关联交易，本行将依据所适用的法律法规，另行履行关联交易的董事会、股东会审议和披露程序。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事对本人及相关
关联方与本行之间的关联交易回避表决，本议案中该项有效表决票数
为 6 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

五、关于修订《长沙银行股份有限公司操作风险管理办法》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

六、关于修订《长沙银行股份有限公司市场风险管理办法》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

七、长沙银行股份有限公司 2025 年度恢复计划

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

八、长沙银行股份有限公司 2024 年度战略评估报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

九、长沙银行股份有限公司战略管理办法

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意
提交董事会审议。

十、关于修订《长沙银行股份有限公司子公司管理办法》的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审……
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