公告日期：2025-08-22

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-066
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于公司取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度并
办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订部分内控制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等最新规定，结合公司实际情况，为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等相关内控制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关 35 项内控制度进行相应修订，并制定《董事离职管理制度》1 项内控制度。具体如下：

序号 名称 类型 是否需股

东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 修订 否

4 董事会审计委员会议事规则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

6 董事会提名委员会议事规则 修订 否

7 独立董事专门会议议事规则 修订 否

8 关联交易决策制度 修订 是

9 期货和衍生品交易业务管理制度 修订 否

10 委托理财管理制度 修订 否

11 对外担保决策制度 修订 是

12 选聘会计师事务所管理制度 修订 否

13 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

14 内幕信息知情人管理制度 修订 否

15 董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 修订 否

16 外部信息报送和使用管理制度 修订 否

17 内部审计制度 修订 否

18 重大信息内部报告制度 修订 否

19 募集资金管理制度 修订 是

20 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 是

21 累积投票制度实施细则 修订 是

22 子公司管理制度 ……
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