公告日期：2025-07-25

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-057
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以
下简称“奥克斯智能科技”）

本次担保金额 10.00 万美元（约 71.62 万人民币）

担保对象 实际为其提供的担保余额 364,831.62 万元（含本次担保）

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股 974,850.00
子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 80.69%
期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%

担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下

对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有） 无

注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

因子公司业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向渣打银行（中国）有限公司（宁波）分行申请，以内保外贷方式向奥克斯智能科技开立的保函提供担保，保函金额 10.00 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 71.62 万人民币），即担保的最高本金余额为约 10.00 万美元（按保函开
具当日汇率换算，约为 71.62 万人民币），担保期限自保函开立之日起至 2026 年 4
月 10 日止。

奥克斯智能科技是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 16
日召开 2024 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 974,850万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供 450,000 万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，奥克斯智能科技资产负债率为 68.93%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型 法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 宁波奥克斯智能科技股份有限公司

被担保人类型及上市公 全资子公司

司持股情况 □控股子公司

□参股公司

□其他____________……
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