公告日期：2025-08-27

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-019
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于2025年8月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
五届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在本行以现场和视频相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、不再设立监事会

本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、变更经营范围及修订《公司章程》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（2025-020）。

本议案尚需提交本行股东大会审议，审议通过的《公司章程》经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准后生效（以其最终核准的版本为准）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、修订《股东大会议事规则》

本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、修订《董事会议事规则》

本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2025年半年度报告及摘要

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2025年半年度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、认定2025年半年度关联方名单

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、制定《2025年度风险偏好陈述书》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2025年半年度经营情况暨下半年工作计划

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2025年半年度全面风险管理报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、更新《机构恢复计划》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、修订《财务管理办法》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、与部分关联方的关联交易事项

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于关联交易的公告》（2025-021）。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事张勤良、虞兔良回
避表决）

十四、聘任本行法律合规部负责人

聘任王胜华先生为本行法律合规部负责人。

王胜华先生，1982 年 2 月出生，全日制本科学历。历任储蓄、结算、信贷
内勤、支行行长助理、支行副行长、新城支行副行长（全面负责）、福全支行副行长（主持工作）、齐贤支行行长。现任中层副职（主持工作）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、提请召开2025年第一次临时股东大会

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-023）。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。