公告日期：2025-08-28

吉林高速公路股份有限公司

董事会提案管理制度

（2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过）

第一条 为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内
部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章程》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》，制定本制度。

第二条 凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或
决定的事项，以提案的方式向董事会提出。

第三条 下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向
董事会提出提案：

（一）代表十分之一以上表决权的股东；

（二）三分之一以上董事；

（三）二分之一以上独立董事；

（四）董事长；

（五）董事会各专门委员会；

（六）总经理办公会；

（七）法律法规规定可以提案的其他主体。

第四条 提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证
明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详备资料，做出详细说明：

（一）损益和风险；

（二）作价依据和作价方法；

（三）必要性、可行性和合法性；

（四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系；
（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的，应一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。
提案应同时提交书面版本和电子版本。提案人对书面版本和电子版本内容的一致性负责。当书面版本与电子版本不一致时，以书面版本为准。

第五条 拟提交董事会的提案，最迟于董事会会议召开
前十五日、董事会临时会议召开前十日，交审计法规部登记备案。董事会秘书应于前款规定期限两日前，以电话或传真等方式征询提案权人的提案意向。

第六条 审计法规部负责董事会会议提案的形式和合
规性审查。

审计法规部在收到有关会议提案的书面材料后，应于三日内完成审查。审查期内，审计法规部可以就提案的形式和是否符合相关规定要求提案人进行修改或补充。

审计法规部完成提案初审后，报董事会秘书审查。

第七条 董事会秘书审查后，呈报董事长审核同意后形
成正式提案。董事长认为提案有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修改调整有关提案内容，沟通的方式、时间及内容应有记录，该记录应作为公司董事会工作档案的一部分予以保存。

第八条 董事会会议应严格按照规定的程序进行，会议
的提案确定后方可发出会议通知，会议通知、提案及相关资
料应按规定时间送交各位董事，确保董事有足够的时间熟悉提案及相关资料。

第九条 提案人应在规定的期限内提出提案；确因特殊
情况需要超期增加提案的，应当征得董事长同意。

审计法规部应尽快完成新增提案的审查，呈报董事长审核同意后，及时向各董事送达新增提案。

董事长应在当次董事会会议上，就增加提案的事由向董事会做出说明。

第十条 两名或两名以上独立董事认为资料不充分或
论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第十一条 董事长应当按照董事会会议通知确定的时
间召集会议审议提案，提案的修改或补充不影响董事会的召开时间。确因提案人提交资料不全导致董事会不能形成决议，由该提案人自行负责。

第十二条 董事会决议公告前，公司董事、高级管理人
员、审计法规部、财务及其他相关人员应做好提案的保密工作，不得泄露有关提案内容，不得利用内幕信息买卖上市公司股票，切实做好内幕信息知情人登记工作。

第十三条 本制度由董事会负责解释和修订,自董事会
审议通过之日起施行。

2019年3月7日公司第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过的《吉林高速公路股份有限公司董事会提案管理制度》同时废止。

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