公告日期：2025-08-28

吉林高速公路股份有限公司

董事会秘书工作制度

（2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为提高吉林高速公路股份有限公司（以下简称
公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，特制订本工作制度。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股
东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《章程》的有关规定。

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的
指定联络人。

第四条 公司审计法规部由董事会秘书负责管理，在董事会秘书领导下，处理公司信息披露、公司治理等事务。
审计法规部协助董事会秘书履行职责，同时负责公司治理制度建设与培训、确保公司规范运作，并为公司董事会重大决策提供法律援助和咨询服务。

第二章 选 任

第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后
三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第六条 董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；

（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；

（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应
当提前五个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《管理办法》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；

（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。

上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日

后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。

第九条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不
得无故将其解聘。

第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自
相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）本工作制度第七条规定的任何一种情形；

（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；

（三）连续三个月以上不能履行职责；

（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。

第十一条 董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受
公司董事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第十二条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定
一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，
同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代
行董事会秘书职责，并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第三章 履 职

第十三条 董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行
如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）筹备组织董事会会议和股东……
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