公告日期：2025-08-28

吉林高速公路股份有限公司

合同管理办法

（2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过）

为规范合同管理，防范与控制合同风险，有效
维护公司的合法权益，根据《民法典》、财政部《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和上海证券交易所相关规定，制定本制度。

适用范围：公司、分公司。全资、控股子公司
据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。

定义

1．合同：指公司、所属各分公司对外签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括购销合同、建设工程承包合同、代理招标合同、借款合同、租赁合同、运输合同、资产转让合同、财产保险合同、服务合同、劳务合同等。

2.合同按金额分为：

重大合同：指公司本部在50万元人民币以上的合同；全资、控股子公司、参股公司涉及合同价款在200万元人民币以上的合同；有关企业设立、合并、分立、联营、解散、破产、重组改制、股权转让的合同；其他重大合同。

小额合同：指涉及合同价款在10万元人民币以下的合同。

一般合同：指合同价款介于重大与小额之间的合同。

3.以上、以下：本合同管理办法所称的以上包含本数，以下不包含本数。

4．合同管理：指合同的谈判、审查、签约、履行、变更、解除、纠纷处理以及合同文本的建档、保存和监督、检查、考核等全过程。

公司合同管理实行承办人制度、审查制度和备
案制度；采用统一授权，综合与分级归口管理相结合，分工负责的工作机制。各级管理部门应依本办法的规定规范合同订立、履行、变更和终止及合同纠纷处理的全过程。公司合同应当经公司法律顾问审查后方可对外签署。

公司各部门及合同承办人员、管理人员在合同
管理工作中应遵循下列原则：

1．依法签订合同，保证所签合同的合法性；

2．切实履行合同，保证公司合同权益的切实实现；

3．有效监控合同，保证公司利益不因合同的失控而受到损害；

4．及时处理合同纠纷，有效地维护公司的合法权益；
5．注重合同资料管理，保证合同资料的完整性。

任何部门和个人不得以任何方式泄露在合同管
理过程中知悉的技术秘密和商业秘密。

属于公司股东会、董事会决策事项范畴的合同，
应当履行相应的决策程序。

公司总经理、副总经理按照《总经理工作细则》确定职责和分工负责其职责范围内的合同事务管理。

负责法律合规的部门是公司合同事务的归口管
理部门，主要职责为：

1．制定、修改和完善公司合同管理的基本规章制度；
2．对合同进行法律审核、提供法律咨询服务；

3．协助合同纠纷的处理；

4．负责汇总《合同履行情况统计表》，并跟踪督促合同的履行；

5.组织财务管理部门、审计部门及相关业务部门对公司合同管理工作进行监督评价。

综合办公室是公司合同档案管理部门，其主要
职责为：

1．对各部门提交的各类合同的审批签署过程进行合理安排；

2．统一保管并按规定的程序出具授权委托书、法定代表人身份证明书；

3．负责合同登记、流转、盖章、编号、归档与查询。
财务管理部负责对合同涉及的财税事项提供意
见，负责合同条款审核是否为预算内项目，并执行资金的收支等结算业务，并对合同应收款回收到帐进行监督。

第十一条 审计法规部负责对合同是否属于关联交易、
是否符合上市公司相关管理规定及应履行的上市公司披露、决策程序进行审查。

审计部门负责对合同事项实施审计监督，对
合同订立、履行、变更、解除全过程进行定期或不定期审计。
合同承办部门对合同立项至归档、履行全过
程负责，主要职责为：

1．指定合同承办人，负责意向接触；

2．负责对方当事人的资信调查，组织合同谈判；

3．起草合同文本，组织审查会签，根据审查部门反馈的意见完善合同文本；

4．办理合同签署事宜；

5．负责填写《合同履约情况统计表》，报合同归口管理部门和财务管理部备案；

6．负责合同归档；

7．负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。

纪律检查部对移送的合同管理工作中发现的
涉嫌违法违纪问题线索，依纪依法进行处置。

合同的订立和履行……
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