公告日期：2025-08-28

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-021

吉林高速公路股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第四届

董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修

订<公司章程>的议案》,该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体情况如下：

一、取消监事会的依据

根据《公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不

再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《吉林高速公路股份有

限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订要点

一是，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的

职责和义务；二是，新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职

务侵权行为的责任承担等条款；三是，完善董事、董事会及专门委员会的要求，

在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，进

一步明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容；四是，取消监事会

设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，由董事会审计委员会行使《公司法》

规定的监事会职权；五是，统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，

删除“监事”“监事会”相关表述等；六是，由于《公司章程》修订后由原来的

二百零九条，变更为二百一十八条，故上述条款修订及条目编号相应顺延。

三、《公司章程》修订内容对比

原条款 修订后的条款

第一条 为维护吉林高速公路股份有限公司（以下简 第一条 为维护吉林高速公路股份有限公司（以下简称
称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
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