公告日期：2025-08-28

吉林高速公路股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争
力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《吉林高速公路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》
并经股东会决议设立的董事会专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由五名成员组成, 所有委员均自
公司现任董事中产生，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任，
负责主持战略委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期
届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,
则同时自动失去委员资格,并由战略委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。

因除任期届满之外的事由拟对委员进行调整，需由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提出，并经董事会表决通过。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会主任委员的职权如下：

（一）召集和主持战略委员会会议；

（二）提议召开临时会议；

（三）主持战略委员会的工作，确保战略委员会有效运作并履行职责；

（四）确定每次战略委员会会议的议程和议题；

（五）代表战略委员会向董事会递交董事会议题、议案，向董事会报告工作；

（六）本制度规定的其他职权。

第八条 董事会战略委员会委员的权利义务如下：

（一）按时出席战略委员会会议，就会议讨论事项发表意见，行使投票权；

（二）提出本委员会会议讨论的议题；

（三）为履行职责可列席公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；

（四）充分了解本委员会的职责以及本人作为战略委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动和发展情况，确保其履行职责的能力；

（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（六）本工作细则规定的其他职权。

第九条 战略委员会的主要职责权限如下：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会系董事会下设机构，对董事会负责,
战略委员会的提案需提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十一条 总经理应负责做好战略委员会决策的前期
准备工作,提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由经营班子召集论证进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者子公司对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报总经理；

（四）由经营班子进行评审,总经理签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。

第十二条 战略委员会根据总经理的提案召开会议,进
行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给总经理。

第十三条 资本运营部协助审计法规部向战略委员会
提供书面材料，以供其决策。

第五章 工作细则

第十四条 战略委员会会议召开前三天通知全体委员,
会议由主任主持,主任不能出席时可委托其他委员主持。在紧急情况时，在确认通知到达全体委员的前提下，可以召开临时会议，不受前述会议通知时间的限制。

第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。