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公告日期：2025-08-28
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-019
吉林高速公路股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司于2025 年8 月26日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要
此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并对公司 2025 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的内容。
（二）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（临 2025-021）。
（三）关于修订公司《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（六）关于修订公司《关联交易制度》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（七）关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（八）关于制订公司《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（九）关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十一）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十二）关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十三）关于修订公司《董事长工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十四）关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十五）关于制订公司《总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十六）关于制订公司《董事离职管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十七）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十八）关于修订公司《董事会提案管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十九）关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
（二十）关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 ……
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