公告日期：2025-08-12

国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-037
国机重型装备集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 785

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,831,744,882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.9814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

国机重型装备集团股份有限公司

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,790,028,481 99.1366 41,234,661 0.8534 481,740 0.0100

2、议案名称：关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,789,561,181 99.1269 41,340,061 0.8555 843,640 0.0176

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,789,587,581 99.1274 41,324,461 0.8552 832,840 0.0174

2.03 议案名称：《董事离职管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,829,114,895 99.9455 1,807,347 0.0374 822,640 0.0171

2.04 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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