公告日期：2025-07-25

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-036

国机重型装备集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 9 点 30 分

召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日

至2025 年 8 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

2.00 关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《董事离职管理制度》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《募集资金管理制度》 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

3.01 选举韩晓军先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.02 选举王晖球先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.03 选举王先胜先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.04 选举刘兴盛先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.05 选举陈飞翔先生为公司第六届董事会非独立董事 √

4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

4.01 选举李晓明先生为公司第六届董事会独立董事 √

4.02 选举马义先生为公司第六届董事会独立董事 √

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