公告日期：2025-07-25

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-034
国机重型装备集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及 公司内部管理实际，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会，监事会职 权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计 与风险管理委员会职责等相关条款进行了修订完善。具体如下：

一、《公司章程》修订情况

序号 原条款 修订后条款

1 “股东大会” “股东会”

2 “半数以上” “过半数”

3 “必须” “应当”

4 “辞职” “辞任”

5 “罢免” “解任”

第一条 为维护国机重型装备集团股 第一条 为维护国机重型装备集团股

份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 份有限公司（以下简称公司）、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
6 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
下简称《证券法》）等法律、行政法规和其 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券
7 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于 2007 年 9 月 25 日以发起方式设立， 公司于 2007 年 9 月 25 日以发起方式设立，

序号 原条款 修订后条款

在四川省德阳市市场监督管理局注册登 在四川省德阳市市场监督管理局注册登记，
记，取得营业执照。营业执照号码为： 取得营业执照，统一社会信用代码为：

510600000001048。2016 年 4 月 22 日，营 91510600735892505H。

业执照统一社会信用代码为：

91510600735892505H。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
8 第八条 董事长为公司的法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职……
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