公告日期：2025-07-25

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-035
国机重型装备集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年7月24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。董事会提名韩晓军先生、王晖球先生、李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生、王先胜先生、刘兴盛先生、陈飞翔先生为公司第六届董事会非职工董事候选人（简历附后），其中李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生为独立董事候选人，其中彭辰先生为会计专业人士。

董事会审议该议案前，公司董事会提名委员会已就上述非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。本次提名的非职工董事候选人尚需提交股东大会履行选举程序。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第六届董事会董事将自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。未持有公司股份。

独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日

附件

第六届董事会董事候选人简历

1.韩晓军先生。

韩晓军先生，男，1968 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士
学位，教授级高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长；曾任中国机械工业集团公司人力资源部(党委干部部)干部管理处(干部处)处长、人力资源部(党委干部部)副部长、党委工作部部长、人力资源部(党委组织部)部长，中国汽车工业国际合作有限公司董事、总经理、党委书记，中国机械国际合作有限公司董事、总经理、党委书记，中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

2.王晖球先生。

王晖球先生，男，1969 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人
员工商管理硕士学位，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记；曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、副总经理，核电石化公司党委书记、总经理，二重（镇江）重型装备有限责任公司副董事长，国机重型装备集团股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。

3.李晓明先生。

李晓明先生，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，
研究员级高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任中国核
工业集团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公司董事长。

4.马义先生。

马义先生，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学……
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