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发表于 2025-07-17 17:21:15 股吧网页版
中国中铁:中国中铁第六届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-18


A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2025-044
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次
会议〔属 2025 年第 5 次临时会议(2025 年度总第 7 次)〕通知和议案等
书面材料于 2025 年 7 月 11 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,
会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决的方式完成表决。本次会议应参加表
决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了《关于设置总审计师岗位并聘任总审计师的议案》,同意公司设置总审计师岗位,并纳入《公司章程》规定的高级管理人员;同意聘任王新华先生为公司总审计师,聘期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过了本议案,会议认为,王新华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不
得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。王新华先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王新华先生,无曾用名/别名,55 岁,中国国籍,无境外居留权,中共党员,正高级会计师,现任本公司总审计师、审计部部长。王先生于
1990 年参加工作。2014 年 8 月至 2020 年 1 月历任中铁六局集团有限公司
财务会计部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师、党委常委;2020
年 1 月至 2020 年 7 月任本公司审计部副部长(主持工作);2020 年 7 月
至 2021 年 3 月任本公司审计部(监事会办公室)部长(主任);2021 年
3 月至 2025 年 6 月任本公司审计部(监事会办公室)部长(主任)、职
工监事;2025 年 7 月至今任本公司总审计师、审计部部长。王先生毕业于南京审计学院会计学专业,拥有大学本科学历。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日

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