公告日期：2025-06-21

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2025-038
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会
议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A205 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.2024 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,707

其中：A 股股东人数 2,704

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,035,830,122

其中：A 股股东持有股份总数 12,694,174,259

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 341,655,863

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 52.689161

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.308232

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

1.380929

2.2025 年第一次 A 股类别股东会议：

1.出席会议的股东和代理人人数 2,704

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,694,174,259

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 61.821417
权股份总数的比例（%）
3.2025 年第一次 H 股类别股东会议：

1.出席会议的股东和代理人人数 3

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 979,534,988

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权 23.281298
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第
一次 H 股类别股东会议由公司董事会召集，由公司董事长陈文健主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人，出席5人，公司执行董事王士奇因其他公务未出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，公司监事李晓声因其他公务未出席；
3. 董事会秘书马永红出席了本次会议；公司总会计师孙璀列席了本次会议。
二、 2024 年年度股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<中国中铁 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
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