公告日期：2025-06-24

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-024
兴业证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,224

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,142,710,976

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

36.3908
总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，由董事刘志辉先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.董事会秘书的出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,136,272,192 99.7951 5,388,161 0.1714 1,050,623 0.0335

2.议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,136,200,352 99.7928 5,469,661 0.1740 1,040,963 0.0332
3.议案名称：《兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,136,210,730 99.7932 5,433,211 0.1729 1,067,035 0.0339

4.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 331,486,685 98.1452 5,548,827 1.6429 715,822 0.2119

5.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,136,578,618 99.8049 5,495,907 0.1749 636,451 0.0202

6.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 ……
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