公告日期：2025-06-14

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-023
兴业证券股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 23 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601377 兴业证券 2025/6/16

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：福建省财政厅

（二）提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有20.49%股份
的股东福建省财政厅，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容：公司拟于 2025 年 6 月 23 日召开的 2024 年年
度股东大会增加审议《关于选举非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本 公告同日披露的《兴业证券 2024 年年度股东大会资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 兴业证券股份有限公司董事会 2024 年度工作 √

报告

2 兴业证券股份有限公司监事会 2024 年度工作 √

报告

3 《兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告》及 √

其摘要

4 兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年日常 √

关联交易的议案

5 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

6 关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议 √

事规则》的议案

7 关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事 √

规则》的议案

8 关于撤销公司监事会的议案 √

9 兴业证券股份有限公司 2024 年度财务决算报 √

告

10 兴业证券股份有限公司 2024 年度利润分配预 √

案

11 关于授权董事会制定 2025 年中期现金分红方 √

案的议案

12 兴业证券股份有限公司关于 2025 年证券投资 √

规模的议案

13 兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议 √

案

14 兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具 √

授权的议案

15 兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公……
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