公告日期：2025-07-26

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-035
西安陕鼓动力股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,067,992,690

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.9674

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司副董事长陈党民先生担任主持人。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事宁旻及独立董事王喆、杨芳以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、常务副总经理刘海军、副总经理李付俊、刘忠以及财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,066,726,890 99.8814 872,100 0.0816 393,700 0.0370

2、议案名称：《关于公司取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,066,061,344 99.8191 1,446,201 0.1354 485,145 0.0455

3、议案名称：《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》
3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,059,717,474 99.2251 7,394,116 0.6923 881,100 0.0826

3.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,059,299,074 99.1859 7,812,516 0.7315 881,100 0.0826

3.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,059,173,729 99.1742 7,857,016 0.7356 961,945 0.0902

4、议案名称：《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反……
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