
公告日期:2025-08-27
证券代码:601360 证券简称:三六零 公告编号:2025-034号
三六零安全科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2025 年
8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事 5 名,实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会认为,公司《2025 年半年度报告及其摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、《2025 年半年度利润分配方案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经董事会审议通过,2025 年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-036 号)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
三、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037 号)。
四、《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-038 号)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-039 号)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为进一步规范公司运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况,同意制定相关制度,并对公司部分治理制度进行修订,逐项表决情况如下:
6.1《股东会议事规则》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6.2《董事会议事规则》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6.3《独立董事工作制度》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6.4《关联交易制……
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