公告日期：2025-08-27

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-039号
三六零安全科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》。现将具体事项公告如下：

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中
华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，
监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会
议事规则》相应废止。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚
需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照
有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东
利益。公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极
作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》情况

结合《公司法》等法律法规的修订及公司实际情况，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护三六零安全科技股份有限公司（以下简称

司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
订本章程。 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制定本章程。

第八条

董事长为公司的法定代表人。

第八条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
原第八条后新增 得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
……
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