公告日期：2025-06-28

华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份 有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为 三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”、“公司”或“发行人”）2018 年 度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就公司使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币
4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众 环验字[2020]8001 号）。

公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司及实施项目的子公司已与 保荐机构华泰联合证券、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方/四方监 管协议。

二、募投项目基本情况

截至 2025 年 4 月 3 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金 累计投入募集资金 项目状态
总额 金额

360网络空间安全研发中心项目 237,361.02 234,030.12 76,712.24 建设中

360新一代人工智能创新研发中 22,323.05 17,800.00 17,279.68 已结项
心项目

360大数据中心建设项目 202,260.33 202,260.33 194,938.08 已结项

360智能搜索及商业化项目 16,600.56 16,600.56 16,600.56 已终止

360互动娱乐平台项目 24,027.13 24,027.13 24,027.13 已终止

360流量反欺诈平台项目 - - - 已终止

360智能儿童生态圈项目 - - - 已终止

360智能IoT项目 - - - 已终止

360新型智慧城市项目 - - - 已终止

合计 502,572.09 494,718.14 329,557.69 -

注：根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司扣除发行费用后的募集资金
净额拟投资于 9 个项目。由于原规划的项目可行性发生重大变化，公司于 2022 年对募投项
目进行变更，调整原 360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新研发中心项 目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的投资规模、建设周期及建设内容等，并终止
实施其他 6 个项目。终止的项目中，360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目已
分别使用募集资金 16,600.56 万元、24,027.13 万元，其他项目未实际使用募集资金。具体情
况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目
的公告》（公告编号：2022-024 号）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。